Las autoridades mexicanas allanaron una operación clandestina de minería de criptomonedas en Puebla, donde encontraron cientos de chips de GPU en una remota comunidad de montaña, informó Reuters el sábado.
Fiscales federales, la Marina mexicana y agentes de seguridad estatal confiscaron la propiedad en Tlaola, según un comunicado del gobierno de Puebla del 6 de septiembre . Encontraron alrededor de 300 GPU, un transformador, aproximadamente 80 terminales de media tensión y ocho antenas de internet satelital.
México informó que los investigadores están examinando si las criptomonedas extraídas en el sitio se utilizaron para ocultar ganancias de actividades ilícitas. El año pasado se descubrieron tres sitios de minería similares en las cercanías, y las autoridades locales están colaborando con estados vecinos para investigar otras posibles operaciones, según informó Reuters . La fiscalía también investiga si estas operaciones estaban desviando energía de la represa hidroeléctrica cercana.
«Los cárteles de la droga parecen haber alcanzado un nuevo nivel de sofisticación», declaró a Reuters el analista de seguridad David Saucedo, haciendo referencia a la experiencia y el financiamiento necesarios para operar un centro clandestino de este tipo. La Fiscalía Federal de México declinó hacer comentarios a la agencia de noticias debido a la investigación en curso.
El papel de la minería en el blanqueo de capitales
La minería ha sido objeto de investigaciones previas sobre cómo los delincuentes ocultan fondos. En 2019, The Block informó que un informe de cumplimiento de Elliptic identificó la compra de equipos de minería con ganancias ilícitas como una forma de obtener criptomonedas recién creadas y, por lo tanto, “limpias”.
Un estudio independiente de Chainalysis, publicado por The Block en 2023, también examinó el presunto lavado de dinero a través de grupos de minería. Los investigadores identificaron direcciones de depósito de exchanges que recibieron tanto fondos asociados con ransomware o estafas como ingresos por minería.
“La minería de criptomonedas es una parte crucial de nuestra industria, pero también resulta especialmente atractiva para los delincuentes, ya que proporciona un medio para adquirir dinero con una fuente original en la cadena de bloques totalmente limpia”, escribió Chainalysis en el informe.
Si bien estos casos ilustran diferentes maneras en que los delincuentes podrían usar las redes de minería ilegal para ocultar fondos, ninguno establece cómo la operación de Puebla manejó sus fondos. La investigación local probablemente se centrará en dos preguntas: si sus operadores usaron electricidad robada para la minería con el fin de generar ingresos, y si la operación ayudó a ocultar dinero proveniente de otros delitos.
Las autoridades estadounidenses también han puesto en el punto de mira las transferencias de criptomonedas de los cárteles, al margen de las operaciones mineras. En mayo, el Departamento del Tesoro sancionó a una red presuntamente dirigida por Armando de Jesús Ojeda Avilés, que recaudaba los beneficios de la venta de drogas en Estados Unidos y convertía el dinero en criptomonedas para transferirlo al Cártel de Sinaloa en México, según informó previamente The Block.
Chainalysis estimó que las direcciones ilícitas señaladas recibieron al menos 154 mil millones de dólares en 2025 , un aumento impulsado principalmente por entidades oficialmente sancionadas. La actividad ilícita se mantuvo por debajo del 1 % del volumen total de transacciones rastreadas por la empresa. Chainalysis afirma que sus totales generalmente excluyen los pagos tradicionales a narcotraficantes, a menos que se utilice información adicional para establecer su origen criminal, ya que los registros de blockchain por sí solos podrían no distinguirlos de las transferencias legítimas.
